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Ficha de la Oferta de Empleo

Analista de Cumplimiento

- Banca / Financiera

Banco Falabella pertenece al grupo Falabella con más de 30 años de experiencia en búsqueda constante de retos y expansión a nuevos mercados. Pertenecemos al Top 5 de grupos más grandes de Latinoamérica, estando entre los principales países: Perú, Chile, Argentina, Colombia.

Actualmente nos encontramos en la búsqueda de

ANALISTA DE OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO
Funciones:
Realizar el análisis de señales de alertas aplicables a los productos y servicios.
Realizar el análisis de cartera bajo criterio estadístico (Riesgo de clientes y segmentación)
Monitorear a los clientes calificados como de alto riesgo.
Monitorear a los clientes calificados como PEP.
Realizar visitas a los Centros Financieros para verificar el cumplimiento de las normas internas y externas.
Apoyar en la atención a las consultas a los Centros Financieros.
Realizar la capacitación a los colaboradores de las Empresas del Grupo Falabella sobre la Prevención de Lavado de Activos.
Elaborar Informes de Gestión semestral y anual sobre la Prevención de Lavado de Activos.
Diseñar criterios de evaluación de riesgos para el análisis de operaciones de nuestros clientes.

Requisitos:
Perfil
Estudios universitarios en las carreras de Ingeniero Industrial, Ingeniero de Sistemas, Ingeniero Estadístico.
Mínimo 01 años de experiencia en análisis de información y modelos de gestión del riesgo.
De preferencia venir de empresas del rubro bancario ó empresas supervisadas por la SBS.
Indispensable manejo de excel a nivel avanzado (macros)
Inglés a nivel intermedio.
Conocimiento de metodologías de gestión del riesgo
Manejo de bases de datos
Manejo de herramientas de análisis estadístico

Competencias:
Orientación al resultado
Compromiso con el cliente
Gestión eficiente
Innovación
Capacidad de aprendizaje
Trabajo en equipo y generación de redes

Analista
Analista de Cumplimiento (Cumplimiento y Control)
1 Vacante


San isidro - Lima (Departamento Lima)

Requisitos

Estudios mínimos Universitario
Carreras 1. Estadística e Informática
Requisitos mínimos Estudios universitarios en las carreras de Ingeniero Industrial, Ingeniero de Sistemas, Ingeniero Estadístico.
Mínimo 01 años de experiencia en análisis de información y modelos de gestión del riesgo.
De preferencia venir de empresas del rubro bancario ó empresas supervisadas por la SBS.
Indispensable manejo de excel a nivel avanzado (macros)
Inglés a nivel intermedio.
Conocimiento de metodologías de gestión del riesgo
Manejo de bases de datos
Manejo de herramientas de análisis estadístico
Idiomas Inglés ( Lectura: Nivel medio / Escritura: Nivel medio / Conversación: Nivel medio )
Software Ms Excel (nivel técnico)
Herramientas Estadísticas (nivel técnico)

Contrato

Tipo de contrato Indefinido
Jornada Laboral Jornada Completa

Ingreso de Usuarios

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